ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Zedur Enerji A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul

Karar Tarihi 08.02.2024

Genel Kurul Tarihi 04.03.2024

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.03.2024

Ülke Türkiye

Şehir ANKARA

İlçe ÇANKAYA

Adres Çankaya Mh. Çankaya Cd. No: 28 - 5

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,

3 - Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Sermaye Artırımları" başlıklı 6. Maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 ? TL den 1.250.000.000 ?TL ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2024-2028 yılları (5yıl) için geçerli olmasına ilişkin değişikliklerin 23.01.2024 Tarih E-29833736-110.04.04-48484 Sayılı SPK ve 07.02.2024 Tarih E-50035491-431.02-00093750029 Sayılı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ekli tadil tasarısı ile öngörülen şekilde Genel Kurulun onayına sunulması.

4 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2024 Olağanüstü GK Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Onaydı Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

EK: 3 2024 KSS Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6 Nolu Sermaye ve sermaye artırımı başlıklı maddesinde yapılacak olan tadile ilişkin olarak, Kayıtlı sermaye sistemine tabi şirketimizin 2023 yılı sonunda sona eren kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2024 ? 2028 yılları arasında 5 sene ile geçerli olacak şekilde uzatılması ve 200.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının 1.250.000.000 TL ye çıkarılması için SPK ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan tadil metni Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Tutanağı ve ilgili tüm evraklar ekte PDF formatında sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 06.03.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 Zedur Enerji 2024 olağanüstü GK tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2 Zedur Enerji 2024 olağüstü GK hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

A. Şirket Yönetim Kurulumuz yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04 Mart 2024 Pazartesi Günü Saat 11.00 'da Çankaya Mah. Çankaya Cad. No: 28/5 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Şirketimiz merkezinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına,

B. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine,

C. Toplantı yeri, günü ve saati ile toplantı gündeminin Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı hisse senedi sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256317

BIST