BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022

Karar Tarihi 29.03.2023

Genel Kurul Tarihi 26.04.2023

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023

Ülke Türkiye

Şehir ANKARA

İlçe SİNCAN

Adres Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran Osb/Sincan/Ankara

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,

4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulunun 2022 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 13.03.2023 tarihli kararı ile kabul edilip 13.03.2023 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,

11 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - "Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası", "Şirket Kar Dağıtım Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" ?nın Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması,

15 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 BVS GK ÇAĞRI METNİ 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 2 BVS BAGIS VE YARDIM POLITIKASI Mart 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3 BVS BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Mart 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 BVS YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5 BVS GK GÜNDEM VEKALETNAME BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 6 BVS KAR DAĞITIM POLİTİKASI Mart 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2023 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler ilişikte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 28.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 BVS GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI-26.04.2023.pdf - Tutanak

EK: 2 BVS 2022 GENEL KURUL HAZİRUN .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2023 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ,28.04.2023 tarihinde AnkaraTicaret Siciline tescil edilmiş olup, 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148421

BIST