HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023

Karar Tarihi 02.04.2024

Genel Kurul Tarihi 29.04.2024

Genel Kurul Saati 11:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2024

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BEŞİKTAŞ

Adres Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması,

4 - 2023 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6 - 2023 yılı karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi,

10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücretlendirme Politikası'nın müzakeresi ve tasdiki,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri Çeşitlilik Politikası'nın müzakeresi ve tasdiki,

12 - Yürürlükteki pay geri alım programı kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırlarının belirlenmesi,

15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 GENEL KURUL CAGRI ILANI_2023.pdf - İlan Metni

EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 3 INVITATION TO GENERAL ASSEMBLY_2023.pdf - İlan Metni

EK: 4 INFORMATION DOCUMENT FOR GENERAL ASSEMBLY_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 02 Nisan 2024 tarihli toplantısında Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 29 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 11:00'da Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanmasına karar verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ekte ve aynı zamanda Şirketimizin internet sitesinde (www.sabanci.com) "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer alan "2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266052

BIST