DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2023Karar Tarihi30.07.2024Genel Kurul Tarihi29.08.2024Genel Kurul Saati14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih28.08.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeZEYTİNBURNUAdresKazlıçeşme Mahallesi, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11Gündem Maddeleri1 - Açılış ve yoklama.2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulunun, 2023 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti.9 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.4 Maddesi uyarınca ilişkili taraflara verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.12 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilekler ve öneriler15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 12023 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 22023 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 29.08.2024 tarihli saat 14:00'de başlayan 2023 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 12023 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı 29 Ağustos 2024.pdf - TutanakEK: 2Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:00'de toplanmış, ancak azınlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine toplantı ertelenmiştir. Şirketimizin azınlık pay sahiplerinin TTK 420'nci madde kapsamındaki talepleri üzerine ertelenen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 29/08/2024 Perşembe günü, saat 14:00'de yukarıda yer alan Gündem Maddelerini görüşmek üzere, Demirhane Caddesi, Hacı Reşitbey Sokak, No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmıştır.Sayın ortaklarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla, Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d916b98a001919f089f194d2fhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d916b98a001919f089f224d30https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d916b98a001919f089f3b4d33https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d916b98a001919f089f4d4d34