BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet BilgiŞirketimizin BMB Holding A.Ş. ile Birleşme İşlemi Hakkında Olağanüstü Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağanüstü Genel KurulKarar Tarihi03.12.2024Genel Kurul Tarihi31.12.2024Genel Kurul Saati09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih30.12.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeSARIYERAdresİstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ile toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Genel kurul toplantısında oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Gündemin 3. maddesinde görüşülecek ve karara bağlanacak olan BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,3 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 402760-0 sicil numarası ile kayıtlı BMB Holding Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı dahilinde, "Birleşme" işlemi ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi'nin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,4 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2024 tarih ve E-29833736-106.01-63203 sayılı yazısında ifade edilen hususlar kapsamında; Gündem'in 3. maddesi kapsamında Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme İşlemi'nin pay sahipleri tarafından onaylanmasına bağlı olarak; Şirket'in 141.750.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin 21.582,28 Türk Lirası tutarında artırılması, bu suretle Şirketin sermayesinin 141.771.582,28 Türk Lirası'na çıkarılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda tadilinin pay sahiplerinin onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,5 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Birlesme Sözlesmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4General Assembly Meeting Invitation.pdf - İlan MetniEK: 5Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 6General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim kurulumuz toplanarak, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 31.12.2024 Salı günü, saat 09:00'da İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için genel kurulun toplantıya çağırılmasına karar vermiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. Haberle İlgili Dosyalar :https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab001938d1f902f65b9https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab001938d1f903765bahttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab001938d1f904065bbhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab001938d1f904665bchttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab001938d1f904e65bdhttps://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d9373bab001938d1f905865be