TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi2024 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ?HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2024Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2024Karar Tarihi26.03.2025Genel Kurul Tarihi25.04.2025Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih24.04.2025ÜlkeTürkiyeŞehirANKARAİlçeALTINDAĞAdresTürk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, AnkaraGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - 2024 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması4 - 2024 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması5 - 2024 faaliyet yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki6 - Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi8 - Kar dağıtımı hususunun karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri ile Şirket Ana Sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince denetçi seçimi10 - Şirket tarafından 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi11 - Şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi12 - 08.02.2023 tarihli ve 4 numaralı Şirket Yönetim Kurulu kararı ile yürütülmekte olan pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2024 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi15 - Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No'lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket "Ücretlendirme Politikası" hakkında genel kurula bilgi verilmesi16 - Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro'ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması17 - Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması18 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi19 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1Davet-2025.pdf - İlan MetniEK: 2Gündem-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3Bilgilendirme Dokümanı-2025_Final.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4Vekaletname-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5Invitation-2025.pdf - İlan MetniEK: 6Agenda-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7Information Note-2025_Final.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8Proxy Sample-2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.04.2025 günü saat 10:00'da ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde ve elektronik ortamda yapılmasına karar vermiştir. 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni, Vekaletname Örneği ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Haberle İlgili Dosyalar :https://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55ab6466f.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55ac14670.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55ac94671.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55ad34672.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55adc4673.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55a9b466c.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55aa3466d.pdfhttps://news-content.foreks.com/attachments/kap/4028328d95959cc60195d3f55aae466e.pdf