GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi72. Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul TipiOlağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi31.12.2023Karar Tarihi06.04.2024Genel Kurul Tarihi02.05.2024Genel Kurul Saati10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih01.05.2024ÜlkeTürkiyeŞehirİSTANBULİlçeKADIKÖYAdresİstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun genel kurulun onayına sunulması10 - 2023 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin genel kurula bilgi verilmesi12 - 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi13 - "Ücretlendirme Politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve müzakeresi14 - Revize edilen "Bilgilendirme Politikası"nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince genel kurulun bilgisine sunulması15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi16 - Dilek ve temenniler17 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul Sonuçları- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu genel kurulun bilgisine sunulmuş ve finansal tablolar onaylanmıştır.- Yönetim Kurulu 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetler kapsamında ibra edilmiştir.- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi kabul edilmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan likitide ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yönetim Kurulu'nun önerdiği BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. genel kurul tarafından onaylanmıştır.- 2 Mayıs 2025 tarihine kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak haklar belirlenmiştir.- 2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler, 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemler, "Ücretlendirme Politikası" ve 2023 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.- Şirketimizin revize edilen "Bilgilendirme Politikası"ndaki değişikliklerle ilgili özet bilgiler okunarak genel kurul bilgilendirilmiştir.- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin ve yetki verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı DağıtımGörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 172. OGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 272. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02/05/2024 tarihinde saat 10:00'da şirket merkez adresi olan "İstanbul, Kadıköy, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No: 1 K: B1" adresinde yer alan B1 katındaki toplantı salonunda yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı dokümanları duyuru ekimizde sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.